31 octubre, 2017 / by WebMasterVP

Comentarios al proyecto que busca el fortalecimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)

Reconocer un tratamiento diferenciado para la transferencia electrónica de fondos conllevará a la implementación de requisitos y condiciones más efectivos para combatir…

18 octubre, 2017 / by WebMasterVP

Why China Is Leading the Fintech Race

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12 octubre, 2017 / by WebMasterVP

Tres aspectos clave de los congelamientos de fondos ordenados por la UIF

Con la intención de mejorar la fiscalización en lavado de activos, el Gobierno ha lanzado un decreto supremos con el que brinda…