La transparencia y la buena conducta en el mercado potencian nuestra reputación e influyen en todo el sector, generando un mercado sano, competitivo, leal y honesto, que repercute en la rentabilidad de todo el negocio. Nuestros servicios en Compliance, incluyen:
Implementación legal de sistemas anticorrupción.
Implementación legal de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para sujetos obligados (PLAFT).
Elaboración y/o revisión de matrices de cumplimiento normativo para entidades financieras.
Enfoque gradual (modular), proporcional al tamaño y riesgos de la empresa y colaborativo: trabajo en equipo con consultores expertos en compliance.