Compliance financiero

Compliance financiero

La transparencia y la buena conducta en el mercado potencian nuestra reputación e influyen en todo el sector, generando un mercado sano, competitivo, leal y honesto, que repercute en la rentabilidad de todo el negocio. Nuestros servicios en Compliance, incluyen:

  • Implementación legal de sistemas anticorrupción.

  • Implementación legal de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para sujetos obligados (PLAFT).

  • Elaboración y/o revisión de matrices de cumplimiento normativo para entidades financieras.

  • Enfoque gradual (modular), proporcional al tamaño y riesgos de la empresa y colaborativo: trabajo en equipo con consultores expertos en compliance.

Contamos con asesoría personalizada

Buscamos ser el soporte legal que ayude a desarrollar un mercado financiero más eficiente e inclusivo.