El lavado de activos afecta la integridad de todos los mercados y distorsiona la economía. Por ello, su prevención y castigo es una tarea prioritaria de las autoridades. El taller aborda la evolución de la regulación, las infracciones vigentes a la normativa PLAFT, los graves efectos en la reputación de las empresas, los nuevos sujetos obligados tales como las plataformas de criptoactivos, entre otros.